bb贝博足球：

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  ● 经过深圳证券交易所互联网投票体系来进行网络投票的时刻为：2025年9月12日上午9:15，完毕时刻为2025年9月12日下午3:00。

  （2）会议举行的地址：河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司三楼会议室。

  本次股东会的招集及举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

  经过现场和网络投票的股东614人，代表股份226,420,108股，占公司有表决权股份总数的31.0069％。

  其间：经过现场投票的股东12人，代表股份220,662,013股，占公司有表决权股份总数的30.2184％。

  经过网络投票的股东602人，代表股份5,758,095股，占公司有表决权股份总数的0.7885％。

  经过现场和网络投票的中小股东610人，代表股份57,242,095股，占公司有表决权股份总数的7.8390％。

  其间：经过现场投票的中小股东8人，代表股份51,484,000股，占公司有表决权股份总数的7.0504％。

  经过网络投票的中小股东602人，代表股份5,758,095股，占公司有表决权股份总数的0.7885％。

  3、公司董事、监事到会了本次会议，高档管理人员列席了本次会议。公司延聘的北京市嘉源律师事务所律师到会并见证了本次会议。

  本次股东会提案选用现场表决和网络投票表决相结合的方法，会议审议并经过了如下方案：

  表决成果： 赞同225,086,108股，占到会本次股东会有用表决权股份总数的99.4108％；对立1,113,300股，占到会本次股东会有用表决权股份总数的0.4917％；放弃220,700股（其间，因未投票默许放弃22,100股），占到会本次股东会有用表决权股份总数的0.0975％。

  中小股东总表决状况：赞同55,908,095股，占到会本次股东会中小股东有用表决权股份总数的97.6695％；对立1,113,300股，占到会本次股东会中小股东有用表决权股份总数的1.9449％；放弃220,700股（其间，因未投票默许放弃22,100股），占到会本次股东会中小股东有用表决权股份总数的0.3856％。

  表决成果： 赞同225,110,008股，占到会本次股东会有用表决权股份总数的99.4214％；对立1,109,500股，占到会本次股东会有用表决权股份总数的0.4900％；放弃200,600股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会本次股东会有用表决权股份总数的0.0886％。

  中小股东总表决状况： 赞同55,931,995股，占到会本次股东会中小股东有用表决权股份总数的97.7113％；对立1,109,500股，占到会本次股东会中小股东有用表决权股份总数的1.9383％；放弃200,600股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会本次股东会中小股东有用表决权股份总数的0.3504％。

  3、结论性定见：本所以为，公司本次股东会的招集、举行程序、招集人和到会会议人员的资历及表决程序契合《公司法》《上市公司股东会规矩》等法令和法规和《公司章程》的规矩，表决成果合法有用。

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的许昌远东传动轴股份有限公司2025年第2次暂时股东会抉择；

  2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2025年第2次暂时股东会的法令定见书》。